澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录

投资者关系
INVESTOR RELATIONS

江苏神通:第五届董事会第一次会议决议公告

  • 分类:企业公告
  • 编辑:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-07-26 14:35
  • 访问量:

【概要描述】1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2019年7月20日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

江苏神通:第五届董事会第一次会议决议公告

【概要描述】1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2019年7月20日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

  • 分类:企业公告
  • 编辑:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-07-26 14:35
  • 访问量:
详情

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2019-067

澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录

第五届董事会第一次会议决议公告

 

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  一、 会议召开情况

  1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2019年7月20日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

  2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2019年7月25日在企业2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决方式召开;

  3、 会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名;

  4、 会议主持及列席人员:本次会议由董事长韩力先生主持,企业全体监事、部分高级管理人员列席会议;

  5、 会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《企业法》、《证券法》及《企业章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  1、关于选举企业董事长的议案

  表决结果: 同意7票;反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议选举韩力先生为企业第五届董事会董事长,董事长的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  2、关于聘任企业总裁的议案

  表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议同意聘任吴建新先生为企业总裁,吴建新先生的总裁任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  独立董事对聘任吴建新先生为企业总裁发表了明确同意的意见,详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  3、关于聘任企业副总裁的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议同意聘任张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生、陈林先生为企业副总裁,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  独立董事对聘任企业副总裁的议案发表了明确同意的意见,详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  4、关于聘任企业财务总监的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议同意继续聘任林冬香女士为企业财务总监,林冬香女士担任企业财务总监的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  独立董事对聘任林冬香女士为企业财务总监发表了明确同意的意见,详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  5、关于聘任企业董事会秘书的议案

  表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议同意继续聘任章其强先生为企业董事会秘书,章其强先生担任企业董事会秘书的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  根据《企业法》《企业章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,章其强先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。章其强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。其联系方式为:

  联系地址:江苏省启东市南阳镇,神通阀门3号基地

  联系电话:0513-83335899

  联系传真:0513-83335998

  电子邮箱:zhangqq@stfm.cn

  独立董事对继续聘任章其强先生为企业董事会秘书发表了明确同意的意见,详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  6、关于聘任企业内部审计负责人的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议同意继续聘任洪学超先生为企业内部审计负责人,洪学超先生担任内部审计负责人的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。洪学超先生具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经验,工作作风细致严谨,适合专职担任企业内部审计负责人职务。

  独立董事对继续聘任洪学超先生为企业内部审计负责人发表了明确同意的意见,详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  7、关于聘任企业证券事务代表的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议同意继续聘任陈鸣迪女士为企业证券事务代表,陈鸣迪女士担任证券事务代表的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  陈鸣迪女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。其联系方式为:

  联系地址:江苏省启东市南阳镇,神通阀门3号基地

  联系电话:0513-83333645

  联系传真:0513-83335998

  电子邮箱:chenmd@stfm.cn

  独立董事对继续聘任陈鸣迪女士为企业证券事务代表发表了明确同意的意见,详细内容见2019年7月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  8、关于提名严骏、汪海涛、吴建新组成董事会审计委员会的议案

  表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议确定严骏先生、汪海涛先生、吴建新先生三名董事作为企业董事会审计委员会成员, 共同组成企业第五届董事会审计委员会, 其中严骏先生、汪海涛先生为企业独立董事,严骏先生任主任委员,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  9、关于提名汪海涛、孙振华、吴建新组成董事会提名委员会的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议确定汪海涛先生、孙振华先生、吴建新先生三名董事作为企业董事会提名委员会成员, 共同组成企业第五届董事会提名委员会, 其中汪海涛先生、孙振华先生为企业独立董事,汪海涛先生任主任委员,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  10、关于提名孙振华、严骏、吴建新组成董事会薪酬委员会的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议确定孙振华先生、严骏先生、吴建新先生三名董事作为企业董事会薪酬委员会成员, 共同组成企业第五届董事会薪酬委员会, 其中孙振华先生、严骏先生为企业独立董事,孙振华先生任主任委员,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

  11、关于提名韩力等7名董事组成董事会战略委员会的议案

  表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  会议确定韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生、汪海涛先生、孙振华先生、严骏先生等7名董事作为企业董事会战略委员会成员, 共同组成企业第五届董事会战略委员会, 其中汪海涛先生、孙振华先生、严骏先生为企业独立董事, 韩力先生任主任委员。

  上述人员简历见附件。

  三、 备查文件

  1、《澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录第五届董事会第一次会议决议》;

  2、《澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

 

  澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录董事会

  2019年7月26日

扫二维码用手机看

股票信息

最新动态

简讯:启东市委书记李玲等领导一行莅临我企业考察调研 2021-07-07
7月5日上午,启东市委书记李玲同志来到企业生产基地,现场调研企业生产经营情况,企业党委书记、总裁吴建新陪同李书记一行参观了球阀生产车间,吴总向领导们详细汇报了企业核电阀门产品的生产工艺过程及质保体系运行情况,当考察组走到企业开发的“氦气隔离阀”等新产品样机展示台前,李书记对企业参与国家核电重大装备研制和服务重大工程建设的成就赞不绝口。座谈会上,吴总汇报了今年以来企业生产经营情况和发展战略规划,重点汇报了企业实施的高压氢能阀门项目、核能装备项目、智能化建设项目、阀门管家“一码制”业务等企业转型升级发展的重要举措。李书记对企业近年来取得的发展成果表示赞赏,并详细了解企业发展过程中存在的难点及需要协调解决的事项,勉励企业抓住当前行业发展的良好契机,积极利用行业发展资源,研究整合阀门产业链,乘势而上,实现企业又快又好发展。市委常委唐海兵、市委办主任施元凯,以及南阳镇相关领导陪同调研。
企业总裁吴建新当选中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会理事长 2021-06-29
2021年6月25日,中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会第一次会议和第八届第一次会员大会在上海外高桥喜来登酒店隆重召开,本次会议以“构建新格局,开创新局面”为主题,中通协黄鹂会长、隋永滨名誉会长出席了本次大会,与阀门分会300多家会员企业齐聚一堂,选举产生了新一届理事会和秘书处,共商阀门行业未来发展大计。
企业举办庆祝建党百年文艺演出 2021-06-25
七月流火光耀华夏,百年征程史诗辉煌。2021年6月22日,为庆祝建党100周年,激发全体职工的爱党爱国热情,增强职工的凝聚力,企业举行了一系列庆祝活动。

咨询热线

总裁办:0513-83335318

董事会:0513-83335899

人力资源部:0513-83335930

冶金营销处:0513-83335938

核电办:0513-83620011

能源营销处:0513-83330958

咨询热线:

0513-83335899

地址:江苏省启东市南阳工业园区
邮编:226232

底部

扫一扫,
关注微信公众号

快速入口

神通网络大学
神通网上办公
神通员工邮箱

底部版权

发布时间:2020-04-24 00:00:00
Copyright © 2020 澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录 版权所有   |   网站建设:中企动力 南通   |   网站管理

澳门威利斯app下载|威斯尼app

XML 地图 | Sitemap 地图