澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录

投资者关系
INVESTOR RELATIONS

江苏神通:董事会审计委员会工作细则

  • 分类:企业制度
  • 编辑:
  • 来源:
  • 发布时间:2012-06-08 14:35
  • 访问量:

【概要描述】第一条 为强化澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录(以下简称“企业”)董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善企业治理结构, 根据《中华人民共和国企业法》、《上市企业治理准则》、《企业章程》及其他有关规定, 企业特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。

江苏神通:董事会审计委员会工作细则

【概要描述】第一条 为强化澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录(以下简称“企业”)董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善企业治理结构, 根据《中华人民共和国企业法》、《上市企业治理准则》、《企业章程》及其他有关规定, 企业特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。

  • 分类:企业制度
  • 编辑:
  • 来源:
  • 发布时间:2012-06-08 14:35
  • 访问量:
详情

澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录

董事会审计委员会工作细则

(经二届五次董事会修订)

 

  第一节 总则

  第一条 为强化澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录(以下简称“企业”)董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善企业治理结构, 根据《中华人民共和国企业法》、《上市企业治理准则》、《企业章程》及其他有关规定, 企业特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。

  第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对企业内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

  第二节 人员组成

  第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事, 其中必须有一名为会计专业人士。

  第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。

  第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由委员过半数选举产生,并报董事会备案。

  第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员不再担任企业董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

  第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构, 负责日常工作联络和会议组织等工作。

  第三节 职责权限

  第八条 审计委员会的主要职责权限:

  (一) 提议聘请或更换外部审计机构;

  (二) 监督企业的内部审计制度及其实施;

  (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通;

  (四) 审查企业的财务信息及其披露;

  (五) 审查企业内控制度, 对重大关联交易进行审计;

  (六) 企业董事会授予的其他事宜。

  第九条 审计委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。

  第四节 决策程序

  第十条 审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作, 提供企业有关方面的书面资料:

  (一) 企业相关财务报告;

  (二) 内外部审计机构的工作报告;

  (三) 外部审计合同及相关工作报告;

  (四) 企业对外披露信息情况;

  (五) 企业重大关联交易审计情况;

  (六) 其他相关事宜。

  第十一条 审计委员会会议, 对审计部提供的报告进行评议, 并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。

  (一) 外部审计机构工作评价, 外部审计机构的聘请及更换;

  (二) 企业内部审计制度是否已得到有效实施, 企业财务报告是否全面真实;

  (三) 企业的对外披露的财务报告等信息是否客观真实, 企业重大的关联交易是否符合相关法律法规;

  (四) 企业内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价;

  (五) 其他相关事宜。

  第五节 议事程序

  第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议, 例会每年至少召开四次, 每季度召开一次, 临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七日须通知全体委员, 会议由主任委员主持, 主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

  第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 每一名委员有一票的表决权; 会议做出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。

  第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决; 临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

  第十五条 审计部成员可列席委员会会议, 必要时亦可邀请企业董事、监事及其他管理人员列席会议。

  第十六条 如有必要, 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由企业支付。

  第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、企业章程及本办法的规定。

  第十八条 审计委员会会议应当有记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录由董事会秘书保存。

  第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报企业董事会。

  第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露有关信息。

  第六节 附则

  第二十一条 本工作细则自企业首次公开发行股票工作完成之日起实施, 2010年10月21日第二届董事会第五次会议修订。

  第二十二条 本工作细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和企业章程的规定实行; 本工作细则如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的企业章程相抵触时, 按有关法律、法规和企业章程的规定实行, 并马上修订, 报董事会审议通过。

  第二十三条 本工作细则说明权归属企业董事会。

 

  澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录董事会

  二○一○年十月二十一日

扫二维码用手机看

股票信息

最新动态

简讯:启东市委书记李玲等领导一行莅临我企业考察调研 2021-07-07
7月5日上午,启东市委书记李玲同志来到企业生产基地,现场调研企业生产经营情况,企业党委书记、总裁吴建新陪同李书记一行参观了球阀生产车间,吴总向领导们详细汇报了企业核电阀门产品的生产工艺过程及质保体系运行情况,当考察组走到企业开发的“氦气隔离阀”等新产品样机展示台前,李书记对企业参与国家核电重大装备研制和服务重大工程建设的成就赞不绝口。座谈会上,吴总汇报了今年以来企业生产经营情况和发展战略规划,重点汇报了企业实施的高压氢能阀门项目、核能装备项目、智能化建设项目、阀门管家“一码制”业务等企业转型升级发展的重要举措。李书记对企业近年来取得的发展成果表示赞赏,并详细了解企业发展过程中存在的难点及需要协调解决的事项,勉励企业抓住当前行业发展的良好契机,积极利用行业发展资源,研究整合阀门产业链,乘势而上,实现企业又快又好发展。市委常委唐海兵、市委办主任施元凯,以及南阳镇相关领导陪同调研。
企业总裁吴建新当选中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会理事长 2021-06-29
2021年6月25日,中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会第一次会议和第八届第一次会员大会在上海外高桥喜来登酒店隆重召开,本次会议以“构建新格局,开创新局面”为主题,中通协黄鹂会长、隋永滨名誉会长出席了本次大会,与阀门分会300多家会员企业齐聚一堂,选举产生了新一届理事会和秘书处,共商阀门行业未来发展大计。
企业举办庆祝建党百年文艺演出 2021-06-25
七月流火光耀华夏,百年征程史诗辉煌。2021年6月22日,为庆祝建党100周年,激发全体职工的爱党爱国热情,增强职工的凝聚力,企业举行了一系列庆祝活动。

咨询热线

总裁办:0513-83335318

董事会:0513-83335899

人力资源部:0513-83335930

冶金营销处:0513-83335938

核电办:0513-83620011

能源营销处:0513-83330958

咨询热线:

0513-83335899

地址:江苏省启东市南阳工业园区
邮编:226232

底部

扫一扫,
关注微信公众号

快速入口

神通网络大学
神通网上办公
神通员工邮箱

底部版权

发布时间:2020-04-24 00:00:00
Copyright © 2020 澳门威利斯app下载-威斯尼app-登录 版权所有   |   网站建设:中企动力 南通   |   网站管理

澳门威利斯app下载|威斯尼app

XML 地图 | Sitemap 地图